Del Amazonas a Holanda: La ruta offshore de Pluspetrol

Los operadores de Pluspetrol en Holanda

A 40 minutos a pie desde el Edificio Baxter está ubicado el Amstel Gebouw, un edificio de 10 pisos en Ámsterdam. En el primer piso opera la compañía Intertrust, que administra Pluspetrol Resources Corporation B.V. y otras cuatro sociedades neerlandesas vinculadas al grupo petrolero. La firma brinda servicios financieros en 30 países y cuenta entre sus clientes a seis de las empresas con mayores ingresos a nivel global, según su sitio web.

Uno de sus folletos sobre sus servicios para administrar la riqueza de clientes privados, colocado en un anaquel de su recepción y revisado en esta sede por OjoPúblico, cita la declaración de un empresario anónimo: “Ellos entienden el negocio de sus clientes; son más comprometidos, al día con los negocios, y hacen que las cosas salgan mucho mejor”. Actualmente, la empresa es gerenciada por la empresaria Stephanie D. Miller, y registró ingresos por más de 500 millones en 2019, según su informe anual.

El informe de SOMO determinó que el rol de Intertrust como directora de la matriz de Pluspetrol en Países Bajos, y la presencia de subsidiarias de este grupo en otros paraísos fiscales son características de riesgo de elusión tributaria, según el estudio realizado por las entidades Profundo y el Centro de Investigación Offshore, realizado en el año 2016 a solicitud del propio Ministerio de Relaciones Exteriores holandés. 

“Hemos recibido consultas para Pluspetrol de otros periodistas”, comentó una de las trabajadoras de Intertrust, aunque sin identificarse. El documento presentado ante el gobierno de los Países Bajos explica que “el uso de la compañía Intertrust para que administre las empresas vinculadas de Pluspetrol indica un intento de usar el sistema tributario holandés […] con el propósito de eludir impuestos”. Los brazos de la petrolera e Intertrust, según la queja, alcanzan un tercer paraíso.

Los dueños en Luxemburgo

La matriz holandesa de Pluspetrol es, a su vez, controlada por dos sociedades en el paraíso fiscal de Luxemburgo: Century Holdings SARL y Endurance Corporation SARS, que son dueñas del 67% de las acciones de la empresa en Países Bajos, según la queja presentada por los dirigentes indígenas esta semana. Ambas compañías, según la misma fuente, no registran empleados y son administradas también por la firma Intertrust, a través de su oficina luxemburguesa. 

“Cuando Pluspetrol trasladó su matriz a los Países Bajos en 2000, la propiedad corporativa fue establecida en Luxemburgo […] que ofrece varios beneficios fiscales como la falta de retención de impuestos sobre los intereses y regalías”, explica la queja presentada el pasado miércoles ante el gobierno holandés. El informe de este año del Tax Justice Network ubica a Luxemburgo en el sexto puesto de los principales paraísos fiscales a nivel global.

El informe además identificó que otro 17% de las acciones de la matriz en Holanda pertenecen a la sociedad neerlandesa Investeerders Corporation y la offshore Willow Tree en Luxemburgo. Sin embargo, esta última fue liquidada en 2018 y “no [se] ha podido establecer quién ha reemplazado [a Willow Tree] como accionista de Pluspetrol Resources Corporation”. Hasta el momento, no se conoce al dueño del 30% de acciones restantes de la sede central de Pluspetrol en Países Bajos.

De igual forma, la investigación de SOMO ha identificado que Century Holding y Endurance Corporation, las dos únicas compañías identificadas como accionistas de Pluspetrol en Holanda son controladas a su vez por la sociedad Berna II Settlement. Aunque los documentos revisados por SOMO sugieren que esta última compañía está registrada en las Islas Cook, otros documentos incluidos en la queja vinculan a esta sociedad con Bahamas y Nueva Zelanda.

«Creemos que los dueños de la compañía, la familia Rey y Poli [quienes fundaron Pluspetrol en la década de los 70′], manejan estas sociedades en las Bahamas y Nueva Zelanda», explicó a nuestro medio Jasper van Teeffelen, especialista en elusión tributaria en SOMO y uno de los principales autores de la queja presentada contra Pluspetrol. Para Van Teeffelen no hay ninguna duda de que esta compañía «constituyó esta estructura para eludir impuestos sobre las ganancias que obtienen en Perú».

«[Intertrust] hace que las cosas salgan mucho mejor”, cliente anónimo de esta compañía.

Para el economista y coordinador de investigaciones de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Rodolfo Bejarano, empresas como Pluspetrol se aprovechan de este tipo de estructuras y usan a sus subsidiarias para generar «operaciones ficticias [en paraísos fiscales] para trasladar el beneficio tributario». Bejarano también señaló a OjoPúblico que este tipo de esquemas, además de permitir la evasión y elusión tributaria, son empleados para «reducir el pago de utilidades de los trabajadores».

“¿Dónde estaba la sede de Pluspetrol?”, fue la principal pregunta de Aurelio Chino estos últimos años, según contó él mismo a nuestro medio y en su exposición en Oxfam del pasado 10 de marzo. Antes de volver a Lima, luego de una semana en La Haya, el dirigente indígena asegura que se define como un “perro cazador en el monte”. Según relata, para este animal la presa se escapa, lo deja lejos, pero el perro igual la huele, la persigue y «al final lo encuentra y lo atrapa, como nosotros a la empresa Pluspetrol».